RAPORT CURENT
Întocmit conform art.113 litera A alin.1 lit. b din Regulamentul
CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 06.03.2008
Denumirea societăţii comerciale: SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA (SC BTT SA)
Sediul social: Bucureşti, Calea Victoriei nr.155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1.
Numărul de telefon: 021-312.44.69 si 021-222.82.36; fax: 021-318.47.08;
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului RO 1573170;
Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/2008/1991;
Capitalul social subscris şi vărsat: 13.541.715 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB
Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SC BTT SA pentrudata de 10/11 aprilie 2008, cu următoarea ordine de zi:
1. Numirea unui nou administrator în Consiliul de Administraţie al SC BTT SA pe locul rămas vacant. Lista cu candidaţii pentru funcţia de administrator la SC BTT SA va fi pusă la dispoziţie la sediul societăţii începând cu data de 01.04.2008.
2. Desfiinţarea următoarelor sucursale: Bacău, Botoşani, Cluj, Giurgiu, Hunedoara Deva, Olt, Teleorman, Sălaj, precum şi desfiinţarea punctului de lucru Piatra Neamţ.
3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli (BVC) al S.C. BTT S.A. pentru anul 2008.
4. Aprobarea închirierii terenurilor aferente activelor proprietate a unor terţe persoane.
5. Aprobarea închirierii terenului aferent Complexului Hotelier Forum.
6. Transferul dreptului de proprietate a reţelelor de alimentare cu energie electrică situate în zona Pârâul Rece Predeal conform programului de restructurare.
7. Aprobarea închirierii terenurilor libere din localitatea Costineşti, jud. Constanţa.
8. Rezilierea contractului de asociere în participaţiune nr. 1809/18.07.2003 încheiat cu SC Romtur Internaţional SRL.
9. Modificarea Actului Constitutiv al S.C. BTT S.A. astfel:
· se modifică art. 5 „Obiectul de activitate al societăţii” din capitolul II al Actului constitutiv al S.C. BTT S.A., care va avea următorul cuprins:
ART. 5. Obiectul de activitate al societăţii
5.1. Obiectul de activitate îl constituie:
-Diviziunea principală
–55- Hoteluri si alte facilităţi de cazare
-Domeniul principal de activitate-
- 551 - Hoteluri si alte facilităţi de cazare similare
Obiectul principal de activitate-
-5510 - Hoteluri si alte facilităţi de cazare similare
Obiect secundar de activitate-
4619 intermedierii în comerţul cu produse diverse
4621 comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor si furajelor şi tutunului neprelucrat
4631 comerţ cu ridicata al fructelor si legumelor
4632 comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
4633 comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
4634 comerţ cu ridicata al băuturilor
4636 comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi al produselor zaharoase
4711 comerţ cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
4719 comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4761 comerţ cu amănuntul al cărţilor în magazine specializate
4762 comert cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate
4779 comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4939 alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 transpoturi rutiere de mărfuri
5210 depozitări
5520 facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5610 restaurante
5811 editarea cărţilor
5913 activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
6311 prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6619 activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
6810 cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7220 cercetare dezvoltare in ştiinţe sociale umaniste
7311 activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312 servicii de reprezentare media
7420 activităţi fotografice
7430 activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
7911 activităţi ale agenţiilor turistice
7912 activităţi ale tur-operatorilor
8211 activităţi combinate de secretariat
8220 activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8229 alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8292 activităţi de ambalare
9001 activităţi de interpretare artistică (spectacole)
9003 activităţi de creaţie artistică
9200 activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
· se renumerotează articolele din Actul constitutiv al S.C. BTT S.A, după cum urmează:
-art. 19 „Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil” va deveni art.18;
-art. 20 „Registrele societăţii” va deveni art. 19;
-art. 21 „Modificarea formei juridice” va deveni art. 20;
-art. 22 „Dizolvarea societăţii” va deveni art. 21;
-art. 23 „Lichidarea societăţii” va deveni art. 22
-art. 24 „Litigii” va deveni art. 23
-art. 25.1 „Dispoziţii finale” va deveni art. 24.1
-art. 25.1 „Dispoziţii finale” va deveni art. 24.1
DIRECTOR GENERAL
Narciz Apas
