cu sediul societăţii în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 7, etaj 12, sector 1, înregistrată la O.R.C. sub numărul J40/2008/1991, având Cod unic de înregistrare 1573170, convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentrudata de 10 aprilie 2008, ora 12,00, care îşi va desfăşura lucrările în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6-7, etaj 12, sector 1. La această adunare generală extraordinară a acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 26.03.2008, stabilită ca dată de referinţă, iar data de 25.04.2008 va fi data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor.

 

 

1. Numirea unui nou administrator în Consiliul de Administraţie al SC BTT SA pe locul rămas vacant. Lista cu candidaţii pentru funcţia de administrator la SC BTT SA va fi pusă la dispoziţie la sediul societăţii începând cu data de 01.04.2008.

2. Desfiinţarea următoarelor sucursale: Bacău, Botoşani, Cluj, Giurgiu, Hunedoara Deva, Olt, Teleorman, Sălaj, precum şi desfiinţarea punctului de lucru Piatra Neamţ.

3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli (BVC) al S.C. BTT S.A. pentru anul 2008.

4. Aprobarea închirierii terenurilor aferente activelor proprietate a unor terţe persoane.

5. Aprobarea închirierii terenului aferent Complexului Hotelier Forum.

6. Transferul dreptului de proprietate a reţelelor de alimentare cu energie electrică situate în zona Pârâul Rece Predeal conform programului de restructurare.

7. Aprobarea închirierii terenurilor libere din localitatea Costineşti, jud. Constanţa.

8. Rezilierea contractului de asociere în participaţiune nr. 1809/18.07.2003 încheiat cu SC Romtur Internaţional SRL.

9. Modificarea Actului Constitutiv al S.C. BTT S.A. astfel:

·        se modifică art. 5 „Obiectul de activitate al societăţii” din capitolul II al Actului constitutiv al S.C. BTT S.A., care va avea următorul cuprins:

            5.1. Obiectul de activitate îl constituie:

–55- Hoteluri si alte facilităţi de cazare

 - 551 - Hoteluri si alte facilităţi de cazare similare

-5510 - Hoteluri si alte facilităţi de cazare similare

Obiect secundar de activitate-    

4636 comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi al produselor zaharoase

4711 comerţ cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

4719 comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4761 comerţ cu amănuntul al cărţilor în magazine specializate

4762 comert cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate

4779 comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4939 alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4941 transpoturi rutiere de mărfuri

5210 depozitări

5520 facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

5610 restaurante

5913 activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune

6311 prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

6619 activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii

6810 cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6832 administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

7220 cercetare dezvoltare in ştiinţe sociale umaniste

7311 activităţi ale agenţiilor de publicitate

7312 servicii de reprezentare media

7420 activităţi fotografice

7430 activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)

7911 activităţi ale agenţiilor turistice

7912 activităţi ale tur-operatorilor

8211 activităţi combinate de secretariat

8220 activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

8229 alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8292 activităţi de ambalare

9001 activităţi de interpretare artistică (spectacole)

9003 activităţi de creaţie artistică

9200 activităţi de jocuri de noroc şi pariuri

·        se renumerotează articolele din Actul constitutiv al S.C. BTT S.A, după cum urmează:

-art. 19 „Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil” va deveni art.18;

-art. 20 „Registrele societăţii” va deveni art. 19;

-art. 21 „Modificarea formei juridice” va deveni art. 20;

-art. 22 „Dizolvarea societăţii” va deveni art. 21;

-art. 23 „Lichidarea societăţii” va deveni art. 22

-art. 24 „Litigii” va deveni art. 23

-art. 25.1 „Dispoziţii finale” va deveni art. 24.1

 

Acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă îşi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant.

 

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată şi ale Legii nr. 297/2004, acţionarii cu excepţia administratorilor, pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, în baza unei procuri speciale conformă cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, care va fi pusă la dispoziţie de consiliul de administraţie al societăţii.

 

Acţionarii care nu au capacitatea legală precum şi persoanele juridice, pot fi reprezentaţi prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da procura specială altor acţionari.

Formularele de procuri speciale se pun la dispoziţia acţionarilor începând cu data de 26.03.2008 la sediul central al societăţii.

 

După completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul central al SC BTT SA, sau vor fi expediate prin postă la sediul central al SC BTT SA, până la data de 08.04.2008 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poştei de plecare în cazul documentelor expediate).

 

Procurile speciale depuse sau expediate după data de 08.04.2008 care nu respectă procedura stabilită de Consiliul de Administraţie vor fi considerate nule de drept.

 

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepţia actelor de identificare) vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română.

 

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi a acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

 

Materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi şi procedura de vot prin corespondenţă se vor putea consulta începând cu data de 01.04.2008, de luni până joi, între orele 10⁰⁰ – 16⁰⁰, vineri între orele 10⁰⁰ – 14⁰⁰,  la sediul central al societăţii din Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6-7, etaj 12, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010073, telefon 021.222.82.36, 021.318.47.09, fax 021.318.47.08.

 

Acţionarii societăţii pot obţine, la cerere şi contra cost, copii ale materialelor informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi.

 

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor este convocată pentru data de 11 aprilie 2008, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare.