cu sediul societăţii în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 7, etaj 12, sector 1, înregistrată la O.R.C. sub numărul J40/2008/1991, având Cod unic de înregistrare 1573170, convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentrudata de 28 mai 2008, ora 12.00, care îşi va desfăşura lucrările în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6-7, etaj 12, sector 1. La această adunare generală extraordinară a acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 13.05.2008, stabilită ca dată de referinţă, iar data de 12.06.2008 va fi data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor.

 

 

1.      Modificarea Actului constitutiv al SC BTT SA

astfel:

 

·        se modifică art. 12 lit. h din capitolul IV al Actului constitutiv al SC BTT SA, care va avea următorul cuprins:

 

„ h) aprobă încheierea contractelor de închiriere şi asociere în participaţiune”.

 

 

Acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă îşi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant.

 

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată şi ale Legii nr. 297/2004, acţionarii cu excepţia administratorilor, pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, în baza unei procuri speciale conformă cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, care va fi pusă la dispoziţie de consiliul de administraţie al societăţii.

 

Acţionarii care nu au capacitatea legală precum şi persoanele juridice, pot fi reprezentaţi prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da procura specială altor acţionari.

Formularele de procuri speciale se pun la dispoziţia acţionarilor începând cu data de 13.05.2008 la sediul central al societăţii.

 

După completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul central al SC BTT SA, sau vor fi expediate prin postă la sediul central al SC BTT SA, până la data de 26.05.2008 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poştei de plecare în cazul documentelor expediate), ora 12.00.

 

Procurile speciale depuse sau expediate după data de 26.05.2008, ora 12.00, care nu respectă procedura stabilită de Consiliul de Administraţie vor fi considerate nule de drept.

 

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepţia actelor de identificare) vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română.

 

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi a acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

 

Materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi şi procedura de vot prin corespondenţă se vor putea consulta începând cu data de 16.05.2008, de luni până joi, între orele 10⁰⁰ – 16⁰⁰, vineri între orele 10⁰⁰ – 14⁰⁰,  la sediul central al societăţii din Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6-7, etaj 12, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010073, telefon 021.222.82.36, 021.318.47.09, fax 021.318.47.08.

 

Acţionarii societăţii pot obţine, la cerere şi contra cost, copii ale materialelor informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pana la data de 26.05.2008, ora 12.00..

 

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor este convocată pentru data de 29 mai 2008, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare.