cu sediul societăţii în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 7, etaj 12, sector 1, înregistrată la O.R.C. sub numărul J40/2008/1991, având Cod unic de înregistrare 1573170, în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificările şi completările ulterioare, suplimentează ordinea de zi a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR convocată pentru data de 28 mai 2008, ora 12,30, respectiv 29 mai 2008 ora 12,30 care îşi va desfăşura lucrările în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 7, etaj 12, sector 1, cu următoarele puncte:

 

1. Retragerea calităţii calităţii de reprezentanţi ai S.C. BTT S.A. a următoarelor persoane: Bejan Gheorghe, Borşan Aurel, Bradea Vasile, Drăgulănescu Dragoş, Fâciu Petre, Gabrielescu Vlad, Nistor Ion, Niţă Constantin, Pop Viorel, Sobotka Vasile Paul, Tudor Ovidiu şi Nasta Ioan.

 

2. Vânzarea activului situat în jud. Harghita, loc. Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos, nr. 18 către Banca Transilvania-Sucursala Miercurea Ciuc.

 

3. Vânzarea terenului în suprafaţa 787 mp. şi a terenului în suprafaţă de 47,23 mp. situate în Baza BTT Costineşti, aferente activelor proprietatea S.C. CON SRL.

 

4. Vânzarea apartamentului „oficiu” din Grup Gospodăresc Nord, sc. 5, parter, situat în Costineşti, jud. Constanţa.

 

5. Vânzarea apartamentului nr. 3 din Grup Gospodăresc Nord, sc. 5, situat în Costineşti, jud. Constanţa.

 

6. Vânzarea terenului în suprafaţă de 2.393 aferent activului Braseria Marea Neagră, proprietatea S.C. Phoenicia Hotels S.A., situat în Baza BTT Costineşti.

 

7. Aprobarea închirierii terenului în suprafaţă de 137 mp. reprezentând lotul 106 situat în Baza BTT Costineşti.

 

8. Aprobarea preţului chiriilor pentru terenurile afectate de construcţii proprietatea/posesia unor terţi.