HOTARAREA NR. 30
Din 17.12.2009
Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Şedinţa Extraordinară în data de 17.12.2009 la sediul societăţii din Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti, conform dispoziţiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a – IV – a din data de 13.11.2009 şi în ziarul Bursa din data de 16.11.2009;
La şedinţă iau parte:
- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – 87,92 % din capitalul
social reprezentată legal de d-nul Apostol Victor în baza procurii speciale nr.
5501 /09.12.2009.
- Actionari persoane fizice in baza Legii nr.55/1995 – 0,001 %din capitalul social.
Adunarea Generală a Acţionarilor legal constituită, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 87,924 % din capitalul social al societăţii, în conformitate cu prevederile statutului societăţii privind îndeplinirea condiţiilor de validare a hotărârii;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba modificarea art.15 din Actul Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:
“15.2 Gestiunea societatii este controlata de actionari, Comisia de cenzori si un auditor autorizat.
15.3 Comisia de cenzori este constituita si functioneaza conform prevederilor legale in vigoare.
Comisia de cenzori este compusa din 3 cenzori si un supleant.
Cenzorii sunt alesi de adunarea genarala a actionarilor.Durata mandatului este de 3 ani si pot fi realesi.”
PREŞEDINTE
DUMITRASCU GABRIEL
SECRETAR,
Apostol Victor
=========================================================
HOTARAREA NR. 31
Din 17.12.2009
Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Şedinţa Extraordinară în data de 17.12.2009 la sediul societăţii din Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti, conform dispoziţiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a – IV – a din data de 13.11.2009 şi în ziarul Bursa din data de 16.11.2009;
La şedinţă iau parte:
- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – 87,92 % din capitalul
social reprezentată legal de d-nul Apostol Victor în baza procurii speciale nr.
5501 /09.12.2009.
- Actionari persoane fizice in baza Legii nr.55/1995 – 0,001% din capitalul social.
Adunarea Generală a Acţionarilor legal constituită, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 87,924 % din capitalul social al societăţii, în conformitate cu prevederile statutului societăţii privind îndeplinirea condiţiilor de validare a hotărârii;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se mandateaza conducerea executiva in vederea inregistrarii hotărârilor adunarii generale extraordinare a actionarilor SC BTT SA, din data de 17.12.2009, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.
PREŞEDINTE
DUMITRASCU GABRIEL
SECRETAR,
Apostol Victor
