SECRETAR,
Apostol Victor
===================================================
HOTARAREA NR. 34
Din 17.12.2009
Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Şedinţa Ordinara în data de 17.12.2009 la sediul societăţii din Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti, conform dispoziţiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a – IV – a din data de 13.11.2009 şi în ziarul Bursa din data de 16.11.2009;
La şedinţă iau parte:
- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – 87,92 % din capitalul
social reprezentată legal de d-nul Apostol Victor în baza procurii speciale nr.5503/09.12.2009 .
- Actionari persoane fizice in baza Legii nr.55/1995 – 0,001 % din capitalul social.
Adunarea Generală a Acţionarilor legal constituită, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 87,924 % din capitalul social al societăţii, în conformitate cu prevederile statutului societăţii privind îndeplinirea condiţiilor de validare a hotărârii;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba revocarea din calitatea de administratori a urmatoarelor persoane:
- Dl. STEFAN SZITAS cetăţean român, cu domiciliul în localitatea Brasov, Str.Simion Barnutiu, nr.2A, jud.Brasov, CNP 1541116080052;
- Dl. ION-BOGDAN MIHAILESCU- cetăţean român, cu domiciliul în localitatea Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare, nr.44, Sector 2, bl.33A, sc.2, ap.54, CNP 1780403420016;
Art.2 Se aproba alegerea ca administratori a urmatoarelor persoane:
- Dl. RUSESCU GELU, cetăţean român, cu domiciliul în localitatea Targoviste, Str. Nicolae Filipescu, nr.98, jud. Dambovita, posesor CI seria DD, nr.239292, eliberată de Mun. Targoviste, la data de 15.09.2004, CNP 1430723151800;
- Dna BURCEA ADINA, cetăţean român, cu domiciliul în localitatea Titu, Str. Pictor N. Grigorescu, nr.23, bl. IAS, sc.A, et.1, ap.5, jud. Dambovita, posesor CI seria DD, nr.325554, eliberată de SPCLEP TITU, la data de 11.09.2006, CNP 2551201154209;
Art.3 Stabilirea indemnizatiei noilor administratori , se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data numirii.
PREŞEDINTE
DUMITRASCU GABRIEL
SECRETAR,
Apostol Victor
===================================================
HOTARAREA NR. 35
Din 17.12.2009
Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Şedinţa Ordinara în data de 17.12.2009 la sediul societăţii din Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti, conform dispoziţiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a – IV – a din data de 13.11.2009 şi în ziarul Bursa din data de 16.11.2009;
La şedinţă iau parte:
- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – 87,92 % din capitalul
social reprezentată legal de d-nul Apostol Victor în baza procurii speciale nr.5502/09.12.2009 si 5503/09.12.2009
- Actionari persoane fizice in baza Legii nr.55/1995 – 0,001 % din capitalul social.
Adunarea Generală a Acţionarilor legal constituită, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 87,924 % din capitalul social al societăţii, în conformitate cu prevederile statutului societăţii privind îndeplinirea condiţiilor de validare a hotărârii;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se mandateaza conducerea executiva in vederea inregistrarii hotărârilor adunarii generale ordinare a actionarilor SC BTT SA, din data de 17.12.2009, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.
PREŞEDINTE
DUMITRASCU GABRIEL
SECRETAR,
Apostol Victor
