CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL S. C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A
Cu sediul societatii in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, inregistrata la O.R.C. sub numarul J40/2008/1991, avand Cod unic de Inregistrare 1573170, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 27.01.2010, ora 10:00 care îşi va desfăşura lucrările în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 7, etaj 12, sector 1.
La aceasta adunare generala extraordinara a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12.01.2010, stabilita ca data de referinta, iar data de 15.02.2010 va fi data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC BTT SA va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea rezultatelor reevaluării elementelor din patrimoniul SC BTTS.A.
Actionari inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant.
In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si ale Legii nr. 297/2004, actionarii cu exceptia administratorilor, pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei procuri speciale conforma cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, care va fi pusa la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii.
Actionari care nu au capacitatea legala precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da procura speciala altor actionari.
Formularele de procuri speciale se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 15.01.2010 la sediul central al societatii . Dupa completare , procurile speciale vor fi depuse la sediul central al SC BTT SA , sau vor fi expediate prin posta la sediul central al SC BTT SA , pana la data de 24.01.2010 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse , respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate), ora 10:00. Procurile speciale depuse sau expediate dupa aceasta data , care nu respecta procedura stabilita de Consiliul de Administratie vor fi considerate nule de plin drept. Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare) vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Materialele informative, referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi si procedura de vot prin corespondenta, se vor putea consulta incepand cu data de 15.01.2010, de luni pana vineri, intre orele 10.00 - 16.00, vineri intre orele 10.00 - 14.00, la sediul central al societatii, din Calea Victoriei nr. 155 , bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, Bucuresti, cod postal 010073, telefon 021.222.82.36, 021.318.47.09, fax 021.318.47.08.
Actionarii societatii pot obtine, la cerere si contra cost, copii ale materialelor informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, pana la data de 26.01.2010, ora 10:00.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 28.01.2010, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
DUMITRAŞCU GABRIEL
